Осы Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саясаты (бұдан әрі - Саясат) халықаралық стандарттарға сәйкес әзірленген және нақты юрисдикцияға қарамастан қолданылады. Осы Саясаттың мақсаты - біздің веб-сайтымыздың ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға арналған платформа ретінде пайдаланылуына жол бермеу.

Ақшаны жылыстату – заңсыз жолмен алынған қаражатты заңды болып көрінетін қаражатқа немесе активтерге айналдыру процесі.

Терроризмді қаржыландыру – террористік мақсаттар үшін қаржылық қолдау көрсету немесе жинау.

Біздің веб-сайттың қызметтерін пайдалану үшін тұтынушылардан сәйкестендіру процедурасынан өту талап етілуі мүмкін. Бұған жеке басын куәландыратын құжаттар, мекенжайын растайтын құжаттар және қаражат көзі туралы ақпарат кіруі мүмкін құжаттармен жеке басын растау кіреді.

Біздің веб-сайттағы барлық транзакциялар ерекше немесе күдікті әрекетті анықтау үшін бақыланады. Клиенттің қызмет профиліне сәйкес келмейтін немесе ақшаны жылыстату қаупін арттыратын транзакциялар қосымша талдауға жатады.

Күдікті әрекет анықталған жағдайда, біздің веб-сайт халықаралық стандарттар мен ережелерге сәйкес құзыретті органдарға хабарлауға міндетті. Есептерде жағдайды түсіну және бағалау үшін барлық қажетті ақпарат болуы керек.

Біздің веб-сайт қызметкерлері үшін ҚҚЖ және терроризмді қаржыландыру бойынша үнемі оқыту міндетті болып табылады. Бұл оларға ықтимал тәуекелдерді жақсырақ тануға және күдікті жағдайларға тиісті түрде жауап беруге көмектеседі.

Біз осы Саясат пен жалпы стандарттарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін ішкі бақылау жүйесін енгіздік және мерзімді аудиттер жүргіздік. Бұған процестер мен жүйелердің белгіленген ережелер мен талаптарға сәйкестігін тексеру кіреді.

Клиенттерге, олардың транзакцияларына және ақшаны жылыстатуға қатысты ықтимал күдіктерге қатысты барлық ақпарат қатаң құпиялылықта сақталады және тек осы Саясатта көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланылады.

Біздің веб-сайт ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күреске қатысты барлық халықаралық және жергілікті заңнамалық талаптарды сақтауға міндеттенеді. Бұған сот ісін жүргізуге белсенді қатысу және заңнамалық және реттеуші органдармен ынтымақтастық кіреді.

Бұл саясат біздің компаниямыздың бизнесіміздің барлық аспектілерінде ашықтық пен қауіпсіздікке деген міндеттемесінің бөлігі болып табылады.