Справжня політика протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (далі – Політика) розроблена відповідно до міжнародних стандартів і застосовується незалежно від конкретної юрисдикції. Метою Політики є запобігання використанню нашого сайту як платформа для відмивання грошей та фінансування терористичних діяльностей.

Відмивання грошей — процес, у якому доходи, отримані незаконним шляхом, перетворюються на фінансові кошти чи активи, які мають вигляд законних.

Фінансування тероризму — надання чи збирання фінансової підтримки для терористичних цілей.

Для використання послуг нашого сайту може знадобитися проходження клієнтом процедури ідентифікації. Це включає підтвердження особи за допомогою документів, які можуть включати посвідчення особи, документи, що підтверджують адресу та інформацію про походження фінансових коштів.

Усі транзакції на нашому сайті підлягають моніторингу для виявлення незвичайної чи підозрілої активності. Транзакції, які не відповідають профілю активності клієнта або мають підвищений ризик відмивання грошей, підлягають додатковому аналізу.

У разі виявлення підозрілої активності наш сайт зобов'язаний повідомити компетентні органи відповідно до міжнародних стандартів та норм. Звіти повинні містити всю необхідну інформацію для розуміння та оцінки ситуації.

Регулярне навчання співробітників нашого сайту з питань AML та виявлення фінансування тероризму є обов'язковим. Це допомагає персоналу краще розпізнавати потенційні ризики та відповідним чином реагувати на підозрілі ситуації.

Ми впровадили систему внутрішнього контролю та проводимо періодичні аудити для забезпечення дотримання цієї Політики та загальних норм. Це включає перевірку процесів і систем на відповідність встановленим правилам і вимогам.

Вся інформація, що стосується клієнтів, їх транзакцій та можливих підозр у відмиванні грошей, обробляється з дотриманням суворих заходів конфіденційності та використовується лише для цілей, передбачених цією Політикою.

Наш сайт зобов'язується дотримуватись усіх міжнародних та місцевих законодавчих вимог щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Це включає активну участь у юридичних процесах та співробітництво із законодавчими та контрольними органами.

Ця Політика є частиною зобов'язань нашої компанії щодо забезпечення прозорості та безпеки у всіх аспектах нашої діяльності.